生效日期：01-08-2025
Tripdeo.com（“Tripdeo”，“我们”，“我们的”）致力于确保我们市场平台的完整性、安全性与合规性。为保护用户并遵守适用法律，我们实施 了解你的客户（KYC）和验证流程。本政策说明了卖家（服务提供者）以及在某些情况下买家（客户）在使用平台前如何进行验证。
1. 验证目的
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防止欺诈、身份盗用和洗钱行为。
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确保卖家和机构的合法性及其服务授权。
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建立买家与卖家之间的信任和透明度。
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履行法律与监管义务（例如 AML/CTF —— 反洗钱/反恐融资）。
2. 卖家验证（强制要求）
所有卖家在发布服务前必须通过身份验证和/或企业验证。验证可能包括：
个人身份验证：
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有效的政府签发身份证件（护照、国家身份证或驾驶证）。
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实时自拍或活体检测以匹配证件照片。
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地址证明（公共事业账单、银行对账单）。
企业身份验证（机构/公司）：
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公司注册证书或营业执照。
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税务识别号码。
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授权代表身份证明及其公司授权证明。
未通过验证或提供虚假信息的卖家，其账户可能被暂停或永久限制。
3. 买家验证（可选 / 风险导向）
大多数买家在未事先验证的情况下即可使用平台，但在高价值或高风险交易中可能需要额外验证，例如：
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超过监管门槛的大额订单。
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欺诈检测系统标记的可疑活动。
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反洗钱/反恐融资法律规定的监管要求。
在这些情况下，买家可能需要提交政府签发的身份证件和/或支付方式验证，方可完成交易。
4. 验证流程与存储
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验证通过可信的第三方合规服务商或由 Tripdeo 合规团队直接执行。
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所有文件在传输和存储过程中均采用加密保护。
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访问严格基于角色权限控制，并记录日志。
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文件仅在法律规定的期限内保存，之后将被安全删除或匿名化。
5. 不合规与后果
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拒绝或未通过验证的卖家将无法发布或销售服务。
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对于被标记交易拒绝验证的买家，订单可能无法完成。
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伪造或虚假文件可能导致账户被永久封禁，并可能向相关监管机构报告。
6. 政策更新
Tripdeo 可能根据法律、监管或运营的变化更新本 KYC / 验证政策。任何更新将在平台公布，并显示新的生效日期。
7. 联系方式
如有关于验证要求的问题，请联系：
📧 邮箱：support@tripdeo.com